CoE敦促亚美尼亚打击洗钱活动

19
05月

作者:Laman Sadigova

欧洲委员会敦促亚美尼亚制定有效的国家政策,调查和起诉洗钱活动。

这是在MONEYVAL于1月28日在第5次相互评估中发布的第一份报告中所述。 该报告建议采取行动计划来解决这些缺点。

欧洲委员会专家揭露了亚美尼亚调查和起诉洗钱的重大缺陷,并敦促当局立即采取行动,确保执法工作与该国面临的洗钱风险完全相称。

洗钱方面的最大危险包括欺诈,逃税,走私和盗窃。

“欺诈,逃税,违禁品和挪用公款构成了洗钱方面的最高威胁。 在亚美尼亚经济中,银行和房地产行业最容易遭受洗钱。 金融情报非常有效地收集,但执法部门通常不会有效地利用它来发展证据,追查,扣押和没收洗钱的犯罪收益,“声明说。

早些时候,“2014年全球竞争力报告”公布了亚美尼亚寡头控制的垄断地位,在反托拉斯政策有效性方面,前苏联国家在144个国家中排名第105位。

全球财务诚信披露,2012年约有12.5亿美元被用于亚美尼亚。比2011年的数字多出6300万美元。

发展中国家的非法资金流动:2003 - 2012年报告称,由于政府腐败,逃税和其他非法金融交易,亚美尼亚在2003年至2012年期间面临近75亿美元的非法现金外卖。

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